ASIENTO UNO

MONTY GLOBAL PAYMENTS SA.

● ACTIVA8 personas con cargo vigente

Grafo de relacionadas

calculado en vivo · pasa el ratón por un nodo

MONTY GLOBAL PAYMENTS …empresa centralGRANT THORNTON SLPauditorMONTERO P**** J***** T*****otroMONTY & COGROUP SLadm_unicoKURBAKOVAITE G****apoderadoESCORCIA M***** V***** D** S******apoderadoFERNANDEZ D** R** M***********otroSAGI-VELA G******* A*****otroCRISOLOGO M****** A** B****apoderado

← desliza para ver el grafo completo · toca un nodo para aislar sus conexiones

Actos recientes

datos registrales

S 8 , H M 349644, I/A 111 (31.07.24).

PDF oficial ↗
revocaciones

Apoderado: PACHECO P*** M***** J******;DAYANA EXPRESS SL;DEUTSCHE DIJICOM SL;GEMOVIL CONSULTORES SL;COLOESPA SERVICIOS SL;CAJA D** A****** M******** D** B*****. Apo.Sol.: RODRIGUEZ S****** M******* E********;PEÑAFIEL B**** A*** M******;CORDOVA B**** C***** D** R****;BETANCOURT G****** A** M*****;ZRIHIN F*****;STOYANOV P***** P****;DIENG M*****;RAMOS J**** J****** R****;EBAHIMI H****** M*****;RHARAB A**********;CASALLAS A****** M**** O*****;MEDINA B****** L**** S****;EUMARIN TELECOMUNICACIONES SL;RODRIGUEZ M***** A******* L****;SANTOS A******;CORONEL M****** S****** T******;SIGCHOS G******* J**** M******;SANTANA J****** V****** M****;MARTINEZ S********* M**** I***;NOGUERA H******** F****;LOPEZ L**** L****** M****;PEÑAFIEL B**** A*** M******;DE LAS HERAS E HIDALGO NETWORKS SL;CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TORRES VILLACIS SL;ORLY PACK SL;EURO GONZALEZ SL;LATINOS C************* C**;GIRO CENTRAL COMUNICACIONES SL. Apoderado: OCHOA I****** M****;GOMEZ G***** J**********;TABET C******* T*****;YEPEZ H******** J*** J*****;CORDOBA F***** D** G******* D******** I*****;COBEÑA R***** J*************;NOBLE C****** D***********;NOBOA M****** M*****;NOBOA M****** A** C*******;ORTIZ O**** J*** E******;ROM ENVIO SL;INTEGRAL OFFICE 2000 SL;AZAHAR MULTISERVICE SL;SERVICIOS INTEGRALES GLOBE TELECOM SL;COMERCIALIZADORA SALAZAR RENDON SL;CALLETANO J*** M*****;MORENO O***** F********;JARRIN A***** S**** P*******;JIMENEZ O**** J***;RUIZ C****** J*** D****;GURU N******;ATLAS R******* C**;BURGOS INTERRACIAL SL;ESTEBANES D**** C*****;DOS R*** L*** L****;BARCIA H******** J**** F********;MATOS M****** D******;GUTIERREZ I*** C**** A******;CORDOVA C****** C************;COELLO F**** G******;RAMIREZ S****** J**** A******;ABARRAGAN SERVERCOM SL;FROSOS SL;YAJAR COMUNICACIONES SL;SYED DE QA SL;CUCHAPARI Q***** M***** L**;AYNAOU N********;MATOS M****** D******;MUÑOZ D** S****** R**********;HUSSAIN M******;VELEZ M**** J*** F****;MARTINEZ P****** A********;GOMEZ G***** J**********;PADILLO T******* J********;MONROY M******* A***** M****;CORREA B***** O***;PAZMIÑO G***** M****** D** C*****;TIENDAS LATINAS EL COSTEÑO SL;SEREO CIBER'S SL;AGARIMO 3000 SL;TIENDAS LATINAS EL COSTEÑO SL;DEL C***** R****** M*****;DANUT P**** I***;MARTIN H******** D***;GONZALEZ M******** F***************;SIGCHOS G******* J**** M******;BELTRAN A******* R*********;ZABORAITE O****;GRUPO GGIOALMA SL;RICHARD L**** L*****;DUMA R******;CORINA REDE SL;BRISAS SOLYLUZ SL;BENIMAJ SC;EL M***** S**********;CAMPOVERDE C****** M****** O*******;IMRAM S*****;ALI S*****;CORINA REDE SL;GHAFOUR M*******;BALLESTAS M***** L****;MARTINEZ S********* M**** I***;ARIAS T******* M**** L******;MARQUES A****** M**** A******;BELHAJ J****;HORR I******* R***;FERREIRA M***** V******* A******;SEGURA C******* O****** A********;BRICEÑO Q****** A** A********;CELMA A***** E******;ATTA N****;MUA WORLD 0 SL;CIBER HISPANOAMERICANO SL;PATCOLOM SL;PONCELA G******* J*** L***. Apo.Sol.: PEREZ A******** M****;FALL S******;GARCIA O***** J*** A*****;SWIDROWSKI G******* W*******;SAIMA TRADING INTERNATIONAL SL;CARDOZO G******* D*** R*****;SALINAS F****** D** M*** G***** N***;MOLINES D******** M**** M*******;CARDENAS G******* J*** I*********;LOURIDO C***** T**** E******;OREALBA C**;KHADDAR B******;AYA A*********;AKHAZZAN A****;LOPEZ M******* J*** P******;MARTINEZ S********* M**** I***;ORLY PACK SL;BENIMAJ SC;DEMETRIO Y FLAVIA SC;CUCHAPARI Q***** M**** L****;DRAME M***;VELEZ M**** J*** F*****;ODE O******* A******;SANCHEZ J****** P******;MEHMOOD K*****;EJE CAFETERO SERVICE SL;NELSON GUARACHI Y OTRO SC. Apoderado: LEON C***** W***** D*****;LUZURIAGA M******* B***** A********;CASTAÑEDA E****** J**** C****;TOVAR E******** J**** M****;NGUEMA A**** M*******;MENA S****** L**** Y******;PELAEZ M******* M**** M*******;SOLA SC;CORONADO P******* A** B****;KANTE M******* S***;FERREIRA M***** V******* A******;BOUAMER Z***;UPEGUI S****** A****** D** J****;TOUFIK T** A*********;MARIN B******* D****;LOCUTORIO VIRGEN DEL CISNE SL;CIBER HISPANOAMERICANO SL;ROSALES J***** M**** I*****;OFICINA DE ENVIOS Y PAQUETERIA ORLY SL;DOUCOURE I***;DIOP A****;MAKHETAR N****;TOUIMI A********;MARTIN C****** T***;HUSSAIN I*******;CANCHITA J****** E***** A********;PALTA S****** S******;TELE FASHION SL;ULLAH S***;EL A*** A*********;MONTOYA M****** B***** L****. Apo.Sol.: BENZAQUEN A****** M**** S**;MIMOUN Y****;MORENO J*** A******;GIRALDO S****** P***** L****;LASCANO G******* W**** O*****;VOICE BOXES SL;HOSTELERIA JMD SL;SES EFFECTS SL;SANCHEZ D***** M**** D******;ONYEBUCHI O******* P****;GONZALEZ R******** C***** J***;GARCIA G******* M**** D******;DELGADO O******* F******** J*****;GALAPAGAR INTERMEDIACION Y TELECOMUNICACIONES SL;GAONA M*** E*** B******;CLEMENTE M******* D******;BENITEZ P****** D**** C*******;BELLO M***** B******;SERSER A***;CARDONA Y GIL INFORMATICA Y COMUNICACIONES SL;LOCUTORIO EL ALTED SL;CADEVA S**;RAMIREZ R******** P******* C*****;IOAN M*************;BARADA CONSULTING SL;BARBOSA D** S**** M*******;CAGIGAS G****** M*****;PERI M**** A*******;ALI A*****;FARRE P****** M**** A*****;ORDOÑEZ Q****** Z**** V*******;RAMIREZ S****** C****** L*****;KAHLIOUI A******** F****;TERESA Z******* A*****;ANAIDANA SL;COMUNICACIONES UNIDADES L L SL;ISMAEL COMUNICACIONES SL. Apoderado: EL Y******* N******;RIVEROS C***** S********;AMHIN H*****;ESPINOZA S****** I*** E********;DIAZ I**** J*** A******;EL O******** O***;FAJARDO H******** R**** O******;OCHOA E******* J**** I********;MENDOZA Z******* F***** M********;KAHLIOUI A******** F****;ABOUCHITA M*******;RARHAI A********;PALACIOS R***** L**** M*****;GARCIA M***** D**** M******;ROCENDO V***** R****;KWAME N*** G****** J*****;MADRONERO G****** S**** M******;NAULA M**** R***;MOSCUY V*** C****** D** C*****;MORALES C******** D** G**** A** M********;BOUGTAB K*****;CRUZ P*** O******;VASQUEZ B**** G******** M*****;GALLARDO P**** A****** D****;ROJAS C********* D******;RUIZ G******* E******* H*****;ASHRAF M*******;NAJAH T****;AHMED K*******;ELHOR O******;JIMENEZ P**** G***** E********;ALI Z*******;JILALI Y** M**** D****** C**;CASTILLO M***** F***** E*****;PEREZ M***** I*** L***;BOUCHAOUNI M******;DRNANI M******;AHMAD S***** M******;VINUEZA Y******* I*****;SIALI M******;AKKAOUI Y******;CARRION C****** L**** D** C*****;ADDABACHI A************ J********;KHARKHOUR H*****;GONZALEZ T***** R*****;CALVET P******* A******;SALDIBAR M****** D**** L******;SHARIF A***;ECHCHAT A*********;NAZIM M*******;EKUNDAYO O****** D******;MAHMOOD M***** A****;ZEKKARI R*******;BASTIDA L** V******;NAVEED R*** A****;CARGUA C***** E***** P*******;MOSQUERA Q******* E********;SUN SHINE IMPEX SL;SOMOS UROCOL SL;VIATGES POLUX SL;MULTISERV NARLU SL;CYBER LOCUTORIO INTERNACIONAL DON JUSTO SL;NDIAYE S****** D***;ORTEGA D****** H****** M**** P****;LAHKIME C***** Y******;SENDRA D******** M**** C*******;FAFRAGAMAR SL;ECO-INTER EXPRESS SOCIEDAD LIMITADA;COMUNICACIONES QUINDIO SL;SOUSA R******** A*****;MORALES R******** W******* G*******;SOHAIL S*****;ALSE WIDE TRADING SL;ANAS LEGOS SL;DIALLO A*******;HAJJAJI M*****;MUÑOZ C****** O****;RODRIGUEZ V****** J**** J****;CHURO C******* M**** E****;AZENKOUK M******;ROMAN R***** S*****;NAWAZ M******;LUAPAMO SL;LOPEZ G**** P**** A******;CASTELL S***** M****;URRESTA A*** A** M****;YANEZ Z***** V******* J******;ADNANI H*****;REINOZA A***** F******* E******;PATIÑO R******** G***** P*******;EL H***** A*******;BASCONES R***** E*** A********;INFANTES R****** A******;AIRTEMAR VIATGES SLL;ESCITIA SL;ARIAS O***** Y*****;RIVERA P***** N**** Y******;KEITA C*******;BECHARA P**** R*****;MURO L**** M***** A****;EL K******** N*********;GHULAM B**** M******** W*****;PAEZ P****** H**************;DOMINGUEZ S***** M****;ALBORS B**** J****;GOMEZ D****** M*****;OJEDA M*** A******** E********;LAOUER M*******;RIOS M***** A*****;CESPEDES G******** W***** A********;HAMZAQUI Y******;ZAABDI M*******;SPAIN PAK TREND SL;SYED IMRAN SL;LOCUTORIO INTERNATIONAL DIANI SL;KREFT M**** M*****;GALARZA G****** G***** M****;AJABLI H*****;SORDO Z******** N****;BOUDZANNARI A*********;MOUKHCHAN F*****;GODOY B***** R***;MALGUIGU M***** E** M******* E** F********;LMAIMOUNI E** K*****;RODRIGUEZ P**** M*****;BASHARAT A**;FADLAOUI S****;MUÑOZ S****** L** M*****;MEJIAS G**** J*** L***;EL M******* M******;HUSSAIN A***;ESSAID M***;RADU R*****;DIOP C**** B****;ZITI M******;MICHELIN F**** R******* A****;WAHID A****;TRES DE BASTOS SL;CIBERSAMER SL;MABSOTE A*********;DEL T*** G***** J***;CAMACHO E****** V****** A******;MUJTABAH A****;MEJIA I***** L**** Y****;MASLOUHI M*******;CEDANO O****** F***** H*******;MATA S****** V**** M****;INFORMATICA INTERACTIVA ON LINE SL;LOCUTORIO P** X** C**;RAMIREZ J****** H***** E******;IQBAL N****;ARAB R*****;MAJDAOUI F*****;COCA N*** O****;CINCUNEGUI D**** J******;CAHUANA B******* M**** I*****;VACA J********* R*** R****;VACA G****** G*** J*****;MILLAN J****** Y******;GOLD OPTIONS SL;DE LAS HERAS E HIDALGO NETWORK SL;ARANGO C***** G********;MIFTAH S****;HUSSAIN A*****;BOUYCHI A***;EL K***** S***** A******* E** M******;HUSSAIN S****;GBAMA K**** A******;HANI M*** B**;CASTILLO C****** D**** E******;YOMOBEN SL;CIBERLOCUTORIO DANELLYS SL;NAILALIAN SL;AL-NOOR CATALUNYA SL;TERRANOVA M**** M**** L*****;HERRERA P***** R**** D** P****;DAOUI B******;BENYESSEF E** O**** E****;BEDOYA C**** E**** M*****;URDIALES P******* M***** I*****;ROTBI B******** A*******;AMEZCUA G********* M**** E****;CAMPOS S****** J****;DAHCHOUR F*****;VARGAS C**** M******. Apo.Sol.: CHIRIBOGA L**** C***** P***;FDIL B****;CAVIEDES G******** S** A*****;SHAHZAD Y****;AMJAD M*******;ECHCHULLI A****;DINAMARCA P*** W***** A********;KHALID S*****;LARIBI A***;BARRY M******;THAPA P****;RAHOUYI A********;CALIN C*****;LAAOUAJ A*** E*****;CORRALES D*** A********;MARCHOUQI B**** A**********;COMUNICACIONES OZ SL;LEON 786 SL;COOL WEB LOCUTORIO SL;BANCO PICHINCHA ESPAÑA SA. Apoderado: ASHRAF I****;REMACHE N****** J*** G******;ISTVAN S**** P****;SASTRE C**** J*******;KHLOUFI M*******;ALAM M*****;MANN M******* I*******;MUERAS I***** E********;BENTIVENGA L******* H***;TALEB I******;PAREDES S***** A******;SINGH P*******;HERRERA V****** J***;NADEEM A**** S*****;DIOP A*****;DAHBI H***** A****;VALENCIA G******* D**************;HUMALIA CONSTRUCCIONES SL;MOTTLA INTEGRA SL;MOALI EXPRESS SL;DI PIU ROSI SL;ENVIOS CHRIS RODI SL;BURGOS C******** V***** C*****;JABBI B*****;ALEPUZ C******* F******** J*****;VASQUEZ F****** L******;BA A*** R******;EL H******* E******;ASHRAF W*****;GUALAN Q****** C******* A*****;ZAROUAL B****** C*****;MULTISERVICIOS POLANCO SL;PEARL CONNECT SL;ALAMGIR SCP;BAJJOU S******;GONZALEZ F******** N*************;ULLAH R***;THIERNO D***;KANDIL N****;SALAZAR N****** I*** D** S******;RIOS S******* J*** I****;TAHIRI M******;TIRADO P******* M***** M******;AFZAL M*******;BRIONES V*** R****** P*****;TALLEDO V*** M**** E******;IQBAL N****;JARAMILLO H**** L** M*****;GOUYEZ B******* M*******;VELAZQUEZ C****** J*** R******;EL A***** N*****;BELLON S****** R*** M****;RUIZ G******** E******;APONTE M**** C***************;BEZANILLA S** M***** L***;QASIM M*******;PAREDES R**** N**** M******;FAIZUL M***** S*****;VELIZ M***** M******;BALLESTER R***** D** C****** S****;NDAO S******;ALI A****;ASESORAMIENTO F***** J******* Y** F********* D** E***;SAFEENA SERVICIOS GENERALES SL;LOCUTORIO AFAN DE RIBERA SL;NORTH ATLANTIC CORPORATION SPAIN SL;ANISOARA V******* N*******;EMENIKE B*****;RAMIREZ Y******* G***** J*******;BENJLIL A****;PONCE D** T***** A***** M*****;HAYAT K*****;SHARIF B**** M******* A***;BERNAL L**** N*****;CAMARA S*******;CHEBCHOUB K******;EL B******* A*****;AHMED S*****;HERNANDEZ B******* M****;EL Y****** K******;RAKIB Y****;ZEBALLOS B****** H*****;GONZALEZ F******** A******** M****;FERRUA A****** P*****;BOHORQUEZ R****** J**** H*******;LORENZ A***** E*****;VILEMA R***** G****** L******;ARIAS C**** J*** E****;GUTIERREZ S****** J*** B********;SADIA S****;ZYB MULTISERVICIOS SL;MARUMARIN SERVICIOS SL;SUAREZ C******* R*** V*******;RAMIREZ T****** M**** A******;OUBRAHIM R******;SHAKEEL K*** M*******;KARRICHI A******** E**;KHAN T**** N*****;JANATI Y******;ABBAS M*******;OURYACH M*******;HAMID B*****;CAPURRO T**** D**** A******;BEN E***** N*********;OUAISSA N****;LAKHDAR K*****;EL R***** S***;DEMBELE A********;ASPIAZU C******** D***** I***;RAJA KASHIMIR SL;AYAZ AWAIS IMP EXP SL;TRAVEL MERIDIAM ZERO SL;SHAHID M*** M*******;BARRAGAN V****** C**************;VASQUEZ B**** D**** G******;ALI A***;ROJAS A*** J********* V*******;NOBOA M****** M***** E******;RODRIGUEZ R***** G******* M**** I*****;ER R**** J****;MALLOUK M******;VELIZ M*** C****** P****;CARABALI C****** C**** P****;SHAHBAZ M*******;MORALES C******* J*** M*****;MEHMOOD K*****;SHEIKH B**** R****;ASHRAF M*******;GARAY P******* J*** D****;EDDINE N***** C*****;MORALES P***** J****;CHERKAOUI M******;ULLAH S***;MRIBAH B*******;AKHTAR N*****;HERRERA R*** O*****;SARMIENTO R******** S***** F********;MUNIR S****;ORTIZ L*** M**** L** M*****;SAJJAD S***** M****;DIOP F*****;SAKI ACTIVIDADES SL;SUNDAS 249 SL;0054 ADF SL;ACERCA CASTELLANA SL;CIBER MON SCP;VLADESCU L*****;KOUSAR F******;ALVAREZ H******** J*********;GHANI M******* U****;CHARNANE B**** A***********;NDOME M**;UL M****** R***;LOPEZ S** M***** G****** J*****;RAGHI T******;AMGHAR M*******;UR R***** A***;MARTINEZ M***** R***;EL M***** H*****;CHAVEZ H******** S**** C******;RAZA A***;DIAZ C**** M**** J*****;ADELA B**** C*****;IMRAN A**** S***;ABDELKADER A***;IJAZ F*****;ISLAM A*****;VILLAMAGUA G**** J*** P****;ASHRAF M*******;GUEVARA M******* J****** D** S******;EL B***** S*****;BERNAL L**** A** M*****;HUSSAIN A*****;GIRALDO R****** F*******;RAUF A****;ASDULLAH M*******;AJIAB CONTRACTOR SL;WEBCITYWORLD BCN SL;SHAELL 2010 SL;MARJAN COMUNICACIONES SLU;DIANI B*****;FAYAZ M*******.

PDF oficial ↗
datos registrales

S 8 , H M 349644, I/A 112 (20.01.25).

PDF oficial ↗
revocaciones

Apoderado: SERBAN M**** E****. Apo.Manc.: SERBAN M**** E****;SERBAN M**** E****. Apoderado: JOSAN M***** M**** E****;JOSAN M***** M**** E****.

PDF oficial ↗
datos registrales

S 8 , H M 349644, I/A 114 (24.01.25).

PDF oficial ↗
nombramientos

Apo.Manc.: FERNANDEZ D** R** M***********;SAGI-VELA G******* A*****. Apo.Man.Soli: CRISOLOGO M****** A** B****.

PDF oficial ↗
datos registrales

S 8 , H M 349644, I/A 113 (24.01.25).

PDF oficial ↗
nombramientos

Apoderado: ESCORCIA M***** V***** D** S******.

PDF oficial ↗

Hay 8 actos más en el historial de esta empresa.van en el expediente de diligencia debida, cada uno con su enlace al BORME

Expediente de diligencia debida

El expediente de MONTY GLOBAL PAYMENTS SA.: identidad registral, administradores vigentes y su historial, sociedades vinculadas por administrador compartido y cribado contra las listas de la UE, la ONU y OFAC. Con fecha de emisión, huella SHA-256 comprobable y el enlace oficial de cada dato.

El primero es gratis y sin tarjeta. Los siguientes, 19 € por empresa.