Listas oficiales de sanciones financieras
La Ley 10/2010 obliga a gestorías, notarios, inmobiliarias y despachos a verificar a quién tienen delante antes de trabajar con él, y a guardar la prueba de haberlo hecho. Parte de esa verificación es comprobar que ni la sociedad ni sus administradores figuran en las listas de sanciones internacionales. Aquí están las tres, con su fuente oficial y la fecha del fichero del que salen.
24.837 entidades sancionadas · 70.929 nombres y alias · 3 listas oficiales
Estas listas recogen nombres de personas y entidades de todo el mundo, muchos transliterados del árabe, el ruso o el persa, y con decenas de alias cada uno. Cruzarlos contra las sociedades españolas produce homónimos constantemente: hay empresas perfectamente corrientes en Valencia o en Murcia cuyo nombre coincide, letra por letra, con el de una entidad de la lista del Tesoro estadounidense con la que no tienen absolutamente nada que ver.
Por eso no publicamos qué empresas españolas coinciden. Una coincidencia es un candidato a verificar —con fecha de nacimiento, nacionalidad o número de documento delante—, nunca un hecho. Afirmar lo contrario sobre una empresa real no es un falso positivo: es una imputación falsa.
17.561 entidades vigentes · 7519 personas · 10.042 sociedades · fichero de 21 de octubre de 2026
No vincula en España, pero sí de hecho a cualquiera que exporte, cobre en dólares o use banca corresponsal: los bancos la aplican por su cuenta y bloquean la operación antes de preguntar.
Fuente oficial: Specially Designated Nationals List del Tesoro de Estados Unidos
1007 entidades vigentes · 733 personas · 274 sociedades · fichero de 24 de octubre de 2026
La UE la transpone casi entera, así que en la práctica se cumple por la vía europea. Se criba aparte porque los clientes la piden por su nombre y porque la UE tarda semanas en incorporar cada actualización.
Fuente oficial: Consolidated List del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
6269 entidades vigentes · 4490 personas · 1779 sociedades · fichero de 23 de octubre de 2026
Vinculante en España. Los reglamentos de la UE son de aplicación directa: no hay que transponerlos, obligan desde su publicación en el DOUE.
Fuente oficial: Lista consolidada de sanciones financieras de la Unión Europea
Se comprueba el nombre de la sociedad y el de sus administradores vigentes contra las listas oficiales de la UE, la ONU y el Tesoro de Estados Unidos. Coincidir de nombre no significa estar sancionado: los homónimos son la norma, no la excepción, y cada coincidencia hay que verificarla con los datos identificativos (fecha de nacimiento, nacionalidad, número de documento) antes de afirmar nada.
Los sujetos obligados de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales: entidades financieras, pero también gestorías y asesorías fiscales, notarios y registradores, abogados y procuradores cuando gestionan sociedades o fondos, agencias inmobiliarias, auditores y entidades de pago. La obligación es verificar antes de establecer la relación de negocio y conservar la prueba de haberlo hecho.
No, y es deliberado. Una coincidencia por nombre es un homónimo hasta que alguien la verifica una por una. Publicar que una sociedad española figura en una lista de sanciones porque comparte denominación con una entidad extranjera sería una imputación falsa. Las listas se publican enteras; el cruce contra una empresa concreta solo se entrega a quien lo pide, etiquetado como candidato a verificar.
Las tres fuentes publican cambios cada pocas semanas, sin calendario fijo. Aquí se descargan una vez por semana y solo se recargan si el fichero ha cambiado de verdad — se compara el sha256 de la descarga con el de la anterior.
Comprobar una sociedad y sus administradores vigentes contra las tres listas, con el resultado con su fecha y cada dato enlazado a su publicación oficial, es el informe KYB. Las listas de esta página son públicas y gratuitas; lo que se paga es el cruce con el Registro Mercantil, el historial de cargos y la prueba documental de haberlo verificado.